（原标题：第五届董事会第四十九次会议决议公告）
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-001
广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第四十九次会议于2025年1月13日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中5人以通讯方式出席。会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据市场情况择机开展商品期货套期保值业务，以规避市场价格波动风险。尿素、甲醇每年共占用的可循环使用的保证金最高额度不超过5,000万元人民币，其中尿素不超过3,000万元，甲醇不超过2,000万元，在限定额度内可循环使用，交易期限为审议通过之日起12个月内，资金来源为公司自有资金。董事会授权总经理及相关业务部门办理具体业务。公司战略委员会亦审议通过此事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告及可行性分析报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第五届董事会第四十九次会议决议及战略委员会2025年第一次会议决议。
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