中洲特材: 第四届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：300963 证券简称：中洲特材 公告编号：2025-004

上海中洲特种合金材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于2025年1月10日发出，会议于2025年1月13日下午15:30在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事8人，实到8人。会议由董事长冯明明先生主持，全体监事、高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。董事会同意变更经营范围、修订公司章程，并提请股东大会授权董事会及其授权经办人员办理相关工商变更登记及《公司章程》备案等事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至办理完毕之日止。具体内容详见同日披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-003）及《公司章程》全文。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

备查文件：公司第四届董事会第十五次会议决议。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会 2025年1月14日