（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2025-004
深圳市同益实业股份有限公司第五届董事会第三次会议由董事长邵羽南先生召集，会议通知于2025年1月9日以电子邮件方式发出，于2025年1月14日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。应出席董事7名，实际出席董事7名，监事及高级管理人员列席，会议由邵羽南先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见公司2025年1月14日在巨潮资讯网披露的相关公告。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见同日披露的《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。
备查文件包括第五届董事会第三次会议决议及海通证券核查意见。特此公告。深圳市同益实业股份有限公司董事会，二○二五年一月十四日。
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