深康佳Ａ: 第十届董事局第三十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事局第三十九次会议决议公告）

康佳集团股份有限公司第十届董事局第三十九次会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开，应到董事7名，实到董事7名，会议由董事局副主席周彬先生主持。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：

1. 审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》，认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关规定，具备实施条件。

2. 逐项审议并通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，拟以发行股份方式向刘伟等17名交易对方购买宏晶微电子科技股份有限公司78%股份，发行价格为3.64元/股，发行数量根据交易对价和发行价格确定。同时，拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价的80%。

3. 审议并通过了《关于<康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》等。

4. 会议还审议通过了关于本次交易不构成重组上市、保密措施、授权董事局办理相关事项等议案。

鉴于审计、评估工作尚未完成，暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。