深康佳Ａ: 第十届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届监事会第十五次会议决议公告）

康佳集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2025年1月13日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事长蔡伟斌先生主持。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》，认为公司本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关规定，具备实施条件。

2. 逐项审议通过《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，主要内容包括发行股份购买宏晶微电子科技股份有限公司78%股份，发行股份的种类为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为深交所，发行价格为3.64元/股，发行数量根据交易对价和发行价格确定，锁定期安排等。

3. 审议通过《关于<康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》。

6. 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。

7. 审议通过《关于本次交易信息公布前20个交易日公司股票价格波动情况的议案》。

8. 审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号〉第十二条规定情形的议案》。

9. 审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》。

10. 审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

以上议案均需提交公司股东大会审议。