深康佳Ａ: 董事局关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明内容摘要

（原标题：董事局关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明）

康佳集团股份有限公司拟通过发行股份购买宏晶微电子科技股份有限公司控股权，并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，经董事局审慎核查，就本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市说明如下：

一、本次交易预计不构成重大资产重组。截至本说明披露之日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产的估值及交易作价尚未确定。根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计未达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，从而不构成上市公司重大资产重组。具体认定将在重组报告书中详细分析和披露。本次交易需经深圳证券交易所审核通过，取得中国证监会同意注册后方可实施。

二、本次交易不构成关联交易。本次交易对手不包括公司控股股东等公司关联方，交易完成后，发行股份的认购对象不会持有公司5%以上股份，因此不构成关联交易。

三、本次交易不构成重组上市。本次交易前，公司最近36个月实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。本次交易不会导致公司实际控制人发生变化，交易完成后公司实际控制人仍然为国务院国有资产监督管理委员会。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易不构成重组上市情形。

特此说明。 康佳集团股份有限公司董事局 2025年1月13日