深康佳Ａ: 董事局关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明内容摘要

（原标题：董事局关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明）

康佳集团股份有限公司拟通过发行股份购买宏晶微电子科技股份有限公司控股权，并向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。公司根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法规和《公司章程》的规定，对本次交易履行法定程序的完备性和合规性及提交的法律文件有效性进行了审核。

公司对重组方案进行了充分论证，采取了必要保密措施，聘请了独立财务顾问、律师事务所、审计机构、资产评估公司等中介机构，并签署了《保密协议》。公司编制了重组预案及其他有关文件，对内幕信息知情人进行了登记，并将在取得查询结果后向深交所提交查询结果文件并进行信息披露。

2025年1月13日，公司召开第十届董事局第三十九次会议，审议并通过了《关于<康佳集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》及其他相关议案，独立董事发表了独立意见。本次交易尚需公司董事局、股东大会、交易对方股东会或相应权力机构、主管国有资产监督管理机构、深交所及中国证监会等的批准或审核通过。

公司董事局及全体董事保证为本次重组提供的信息和资料真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别及连带的法律责任。