汇绿生态: 汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）内容摘要

（原标题：汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（草案）（修订稿））

汇绿生态科技集团股份有限公司拟通过增资方式取得武汉钧恒科技有限公司51%股权，构成重大资产重组及关联交易。钧恒科技主要从事光模块、AOC和光引擎等光通信产品的研发、生产和销售，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业中的光电子器件制造。

交易各方已作出多项声明，确保报告书内容真实、准确、完整，并承诺在提供信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏时承担法律责任。上市公司控股股东承诺保持上市公司独立性，避免同业竞争，减少和规范关联交易，并遵守相关法律法规，不违规占用上市公司资金。

根据协议，钧恒科技原股东彭开盛、陈照华、刘鹏对2024年至2026年的净利润作出承诺，分别为4,500万元、5,500万元、6,800万元。若未达承诺，将以现金形式补偿差额。此外，汇绿生态将在过渡期内确保标的公司正常运营，维持管理层及核心技术团队稳定，并对标的公司进行必要的审计监督。

独立财务顾问天风证券、法律顾问国浩律师（武汉）事务所、审计机构中审众环会计师事务所以及资产评估机构湖北众联资产评估有限公司均对报告书引用内容进行了审阅，确认其真实性、准确性和完整性。