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中核科技: 关于修订《公司章程》的公告内容摘要

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2025-01-13 21:01:06

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（原标题：关于修订《公司章程》的公告）

中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。修订旨在落实党中央、监管部门和上级单位相关文件要求，确保公司治理高效、合法、合规。修订内容包括：

注册资本由人民币384,471,593元变更为383,417,593元。
公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，并为党组织活动提供必要条件。
高级管理人员新增总工程师。
股东大会职权调整为决定公司发展战略和规划、中长期投资计划，并审议股权激励计划和员工持股计划。
对外担保行为增加“公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的担保”的规定。
提案股东持股比例由3%降至1%，并明确临时提案要求。
删除关于股东大会网络投票平台的规定。
独立董事提名条件和履职特别职权进行了细化和完善。
董事会每年至少召开四次会议，重大投资项目需专家评审并报股东大会批准。
利润分配方案需在股东大会决议后两个月内完成股利派发。

上述修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意通过后方可生效。

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