中科电气: 关于第六届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于第六届董事会第十一次会议决议的公告）

湖南中科电气股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年1月13日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于2025年度控股子公司与石棉县集能新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，预计2025年度新能源材料事业部相关控股子公司与集能新材料发生的交易金额不超过57,200.00万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超过12.18%。该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，湖南中科星城拟使用不超过4,000万元闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等保本型理财产品，资金可滚动使用，使用期限自董事会通过之日起一年。
审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，旨在践行中央政治局会议和国务院常务会议的精神，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康发展。

会议由董事长余新女士主持，公司监事和高级管理人员列席。会议召开符合相关法律法规和公司章程规定。