乾照光电: 环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则内容摘要_股票频道

（原标题：环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则）

厦门乾照光电股份有限公司制定了《环境、社会与公司治理（ESG）委员会工作细则》，自2025年1月起实施。该细则旨在增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，规范ESG工作。ESG委员会是董事会下设的专门委员会，由3名董事组成，包括董事长，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事任期一致。

ESG委员会主要职责包括：设置并优化公司ESG治理架构，制定ESG战略目标及规划，审议ESG年度规划及披露文件，监督指导环境保护、社会责任、公司治理重点工作，审议其他ESG相关重大事项。委员会有权聘请专业人员，费用由公司承担。ESG委员会会议根据需要召开，由主席召集，需提前三个自然日通知委员，特殊情况可免通知期。会议决议需三分之二以上委员出席，过半数通过方为有效。会议记录由董事会秘书及公司证券部整理保存，决议以书面形式向董事会报告。