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北自科技: 第二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-13 20:13:28

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（原标题：第二届董事会第一次会议决议公告）

北自所（北京）科技发展股份有限公司第二届董事会第一次会议于2025年1月13日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由王振林先生主持。会议审议通过以下议案：

选举王振林先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会一致。
选举产生四个专门委员会及其成员：战略与ESG委员会（主任委员王振林，委员王明睿、葛昕、王勇、张红）、审计委员会（主任委员张红，委员赵宁、葛昕）、薪酬与考核委员会（主任委员赵宁，委员石丽君、王明睿）、提名委员会（主任委员石丽君，委员张红、王振林）。
聘任王勇先生为公司总经理，暂代行财务负责人职责，直至新财务负责人聘任。
聘任陈传军先生、何鸿强先生、徐慧女士及张可义先生为公司副总经理。
聘任张昕冉先生为公司董事会秘书。
聘任姚会美女士为公司证券事务代表。

以上决议均获得全体董事一致通过，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定。

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