英洛华: 第十届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十届董事会第五次会议决议公告）

英洛华科技股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年1月13日以通讯方式召开，由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

审议通过《公司关于聘任副总经理的议案》，同意聘任薛峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2025-005）。
审议通过《公司“质量回报双提升”行动方案》。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日披露的《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-006）。

备查文件包括公司第十届董事会第五次会议决议及第十届董事会提名委员会第二次会议决议。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。