沈阳机床: 沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告内容摘要

（原标题：沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告）

沈阳机床股份有限公司拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂100%股权、中捷航空航天100%股权，向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻78.45%股权，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。公司于2024年9月12日收到深圳证券交易所的审核问询函（审核函〔2024〕130009号），要求对相关问题进行逐项落实和回复。

根据问询函要求，公司对《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充和完善，并于2024年10月21日披露了回复及其他相关文件。根据深交所的进一步审核意见，公司对审核问询函回复文件进行了修改、补充，对重组报告书做了相应修订。

主要修订内容包括：第三章补充交易对方其他股东情况及更新诉讼仲裁情况；第四章更新标的公司专利情况、下属公司情况；第八章更新同业竞争相关表述；第十一章更新同业竞争相关情况。具体内容详见同日披露的《沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。沈阳机床股份有限公司董事会2025年1月13日。