（原标题：第十届董事会第三十九次会议决议公告）
甘肃上峰水泥股份有限公司第十届董事会第三十九次会议于2025年1月10日上午10:00以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长俞锋主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》。都匀上峰西南水泥有限公司系全资子公司浙江上峰建材有限公司持有50%股权的控股子公司，为满足其经营发展需要，上峰建材与合资方贵州天山水泥有限公司拟按出资比例以现金方式分别对都匀上峰增资7,000万元。增资后，公司对都匀上峰的持股比例不变，仍为50%，纳入公司合并报表范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述增资金额属董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。贵州天山与持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制，构成关联交易，关联董事林国荣回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组，无需其他部门批准。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。表决结果：同意票8张，反对票0张，弃权票0张。
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