申能股份: 申能股份有限公司第四十五次（2025年第一次临时）股东大会决议公告内容摘要

（原标题：申能股份有限公司第四十五次（2025年第一次临时）股东大会决议公告）

证券代码：600642 证券简称：申能股份 公告编号：2025-002

申能股份有限公司第四十五次（2025年第一次临时）股东大会于2025年1月13日在上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店召开，出席股东和代理人共295人，持有表决权的股份总数为3,263,119,465股，占公司有表决权股份总数的66.6746%。会议由公司董事长华士超先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过了两项非累积投票议案：1）聘请大华会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构并支付上会会计师事务所2023年度审计报酬；2）聘请大华会计师事务所为公司2024年度内部控制审计机构并支付上会会计师事务所2023年度审计报酬。同意票数分别为3,262,859,480股（99.9920%）和3,262,650,680股（99.9856%）。

此外，会议还通过了选举黄俊为公司第十一届董事会独立董事的议案，得票数为3,259,973,440股（99.9036%）。上海市锦天城律师事务所的孙矜如、刘美辛律师见证了此次股东大会，认为会议合法有效。