（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：300827 证券简称：上能电气 公告编号：2025-002
上能电气股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2025年1月10日通过邮件方式送达，会议于2025年1月13日以现场结合通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，监事及高级管理人员列席，董事长吴强先生主持，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》，旨在践行中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，维护公司全体股东特别是中小股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。
备查文件包括第四届董事会第九次会议决议。
特此公告。 上能电气股份有限公司董事会 2025年1月13日
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