（原标题：第六届董事会2025年第二次临时会议决议公告）
江苏中利集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次临时会议于2025年1月13日召开，应到董事9名，出席8名。会议由董事长王伟峰主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
《关于2025年度与厦门建发融资担保有限公司发生关联交易额度预计的议案》：为满足经营业务需求，公司及子公司拟与厦门建发融资担保有限公司开展担保业务，包括但不限于融资担保、保函担保、信用证担保等，2025年度任意时点最高余额合计不超过2亿元。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。该议案已由独立董事审议，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》：董事会决定于2025年2月6日召开2025年第一次临时股东大会。该议案表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。江苏中利集团股份有限公司董事会2025年1月13日。
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