中天精装: 深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-008 债券代码：127055 债券简称：精装转债

深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年1月13日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长楼峻虎主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订＜总经理、联席总经理工作制度＞的议案》，具体内容见《证券时报》及巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》，具体内容见《证券时报》及巨潮资讯网。该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司拟对外出售部分资产的议案》，同意出售持有的部分资产，包括通过以房抵款方式取得的住宅、公寓、商铺、车位等及其他低值易耗品，拟出售总金额不超过4亿元，单笔交易金额不超过1,500万元。授权管理层或其授权代表办理出售资产相关事宜，有效期12个月。具体内容见《关于公司拟对外出售资产的提示性公告》（公告编号：2025-009）。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》，同意在2025年1月24日召开的2025年第二次临时股东大会上增加上述第2项和第3项议案。具体内容见《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025-010）。