（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-003
西安三角防务股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月13日下午14:30召开，会议地点为西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长严建亚主持。
出席情况：共有278名股东参与投票，代表股份213,618,882股，占总股本的38.8229%。中小股东272人，代表股份4,701,119股，占总股本的0.8544%。
会议审议通过以下议案： 1. 逐项审议《关于修订及制定公司治理制度的议案》，包括修订《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《监事会议事规则》，并制定《股东大会累积投票制实施细则》。 2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
北京观韬（西安）律师事务所朱瑜律师和谢思洁律师见证了本次股东大会，认为会议表决程序及结果合法有效。
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