（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）
中化岩土集团股份有限公司将于2025年1月27日下午14:00召开2025年第二次临时股东会，审议第五届董事会第七次、第九次临时会议及第五届监事会第六次临时会议提交的议案。会议采取现场表决与网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年1月27日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月20日。出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点为北京市大兴区科苑路13号院1号楼公司第二会议室。
审议事项包括：关于2023年度董事绩效薪酬的议案、2024年度董事薪酬方案的议案、2024年度监事薪酬方案的议案及全资子公司为公司融资提供担保的议案。其中，全资子公司为公司融资提供担保的议案需经出席股东所持有效表决权三分之二以上通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。
登记时间为2025年1月24日上午9:30-11:30，下午13:00-16:00，登记地点为北京市大兴区科苑路13号公司证券事务部。联系人：罗小凤，电话：010-61271947。现场出席者需携带相关证件原件。与会人员食宿及交通费用自理。
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