五洲交通: 五洲交通第十届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：五洲交通第十届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2025-002

广西五洲交通股份有限公司第十届董事会第二十六次会议（临时）于2025年1月10日上午9点30分在南宁市现代国际大厦28楼公司2809会议室召开，应出席董事12人，实际出席11人。会议由董事长周异助主持，审议通过多项议案。

主要决议如下： 1. 审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，公司自查后认为符合发行条件，尚需提交股东会审议。 2. 逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》，主要内容包括发行规模不超过30亿元、债券期限6年、转股期限、转股价格、赎回条款、回售条款等。 3. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》。 4. 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》。 5. 审议通过《关于制定<广西五洲交通股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。 6. 审议通过《关于公司股东未来三年分红回报规划（2024-2026年）的议案》。 7. 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。 8. 审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。 9. 审议通过《关于修订〈广西五洲交通股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。 10. 审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。

特此公告。