建科股份: 第五届监事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第十四次会议决议公告）

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-002

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2025年1月10日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席朱晔女士主持，应参加监事3名，实到监事3名，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于部分募投项目调整及延期的议案》。监事会认为，本次调整事项符合公司实际需求，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司长远发展的需要，符合公司全体股东的利益。该事项相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》的要求，不存在损害股东合法利益的情形。同意此次调整事项，并将该议案提交公司股东会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。