建科股份: 第五届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：301115 证券简称：建科股份 公告编号：2025-001

常州市建筑科学研究院集团股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年1月10日以现场方式召开，会议由董事长杨江金先生主持，应参加董事9名，实际出席董事9名，全体监事和高级管理人员列席。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

（一）《关于部分募投项目调整及延期的议案》：基于审慎性原则，结合募投项目实际进展，董事会同意以自有资金追加“检验检测总部建设项目”投资总额、调整该项目投资明细及预定可使用状态日期；调整“研发中心建设项目”投资明细及预定可使用状态日期；调整“信息中心升级建设项目”预定可使用状态日期。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）《关于公司召开2025年第一次临时股东会的议案》：公司拟于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东会，审议需提交股东会的议案。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会 2025年1月11日