森麒麟: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

青岛森麒麟轮胎股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年1月10日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过以下议案：

1. 《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过380,000万元人民币的融资额度，授权董事长或总经理办理相关手续，授权有效期12个月。

2. 《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司提供合计250,000万元人民币的连带责任担保，授权董事长或总经理签署相关文件，授权有效期12个月。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展商品期货套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超过20,000万元人民币，有效期12个月。

4. 《关于2025年度以自有资金投资理财的议案》，同意公司使用不超过300,000万元人民币的自有资金投资理财，授权董事长或总经理行使投资决策权，有效期12个月。

5. 《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务，业务规模不超过500,000万元人民币或等值外币，交易保证金和权利金上限不超过50,000万元人民币或等值外币，授权期限12个月。

6. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

7. 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。