石头科技: 北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：北京石头世纪科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-007

北京石头世纪科技股份有限公司将于2025年1月27日14点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月27日9:15-15:00。

会议将审议以下议案：1. 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；2. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》；3. 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，包括选举张亚男女士和刘飞先生为独立董事。上述议案已分别于2025年1月10日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过。

股权登记日为2025年1月22日。股东可通过信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年1月24日上午10:00-11:30，下午14:00-16:30，地点为北京市昌平区安居路17号院3号楼石头科技大厦。联系人：孙女士，联系电话/传真：010-80701697，邮箱：IR@roborock.com。