（原标题：京投发展股份有限公司第十二届董事会第八次会议决议公告）
京投发展股份有限公司第十二届董事会第八次会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议通过以下决议：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于向参股公司提供财务资助展期的公告》（临2025-016）。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（临2025-017）。
特此公告。京投发展股份有限公司董事会2025年1月10日。
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