（原标题：广汽集团第六届董事会第78次会议决议公告）
广州汽车集团股份有限公司第六届董事会第78次会议于2025年1月10日以通讯方式召开，11名董事全部参与表决。会议审议通过以下事项：
一、同意投资设立GH项目公司，注册资本15亿元，与华为合作，在产品开发、营销策略及生态服务等领域展开全面合作，打造全新架构和技术领先的汽车品牌，推出智能化新车型。
二、为履行社会责任，同意按股比为合创汽车科技有限公司提供专项借款，其中公司及广汽埃安按股比提供约2,380万元借款用于支付员工工资及经济补偿金；另根据法律法规要求，广汽埃安受托承接合创汽车产品售后服务业务，合创汽车股东各方按股比提供不超过1.74亿元借款用于售后服务，此事项属关联交易，需提交股东大会审议批准。
三、审议通过修订《规章制度管理办法》。
四、拟定于2025年1月27日10:00在广州市番禺区金山大道东668号广汽集团T2会议室召开2025年第一次临时股东大会。
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