（原标题：北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-001
北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年1月10日召开，会议应出席董事5人，实际到会董事5人。会议审议通过以下事项：
独立董事蒋宇捷先生、黄益建先生因任期届满申请辞去独立董事及专门委员会委员职务，在新任独立董事选举产生前将继续履行职责。提名张亚男女士、刘飞先生为新任独立董事候选人，并调整其在各专门委员会的职务。
同意修订《公司章程》，并提请股东会授权管理层办理工商变更登记及章程备案。
同意为全资子公司提供担保额度预计，认为该事项有利于公司生产经营稳健开展，不存在损害公司及股东利益的情形。
拟与银行等金融机构开展总额度不超过4.5亿美元的外汇套期保值业务，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度自董事会决议通过之日起12个月内可循环滚动使用。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
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