（原标题：第九届董事会第二十五次会议决议公告）
深圳市天健（集团）股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于2025年1月10日以通讯方式召开，会议通知于2025年1月6日发出。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于子公司参与竞拍深圳市赤湾K104-0049土地使用权及后续项目开发的议案》：董事会同意全资子公司深圳市天健地产集团有限公司竞拍深圳市赤湾K104-0049地块的国有土地使用权，办理竞拍、购买过程中的相关手续、签署相关合同及后续项目开发事宜。该事项尚需提交股东大会审议。（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
（二）《关于授予2024年度总经理特别奖的议案》。（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2025年1月11日
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