思瑞浦: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-004 转债代码：118500 转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年1月10日召开，应到董事9名，实到9名，会议由ZHIXU ZHOU主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于选举ZHIXU ZHOU先生为公司第四届董事会董事长的议案》，任期三年，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举产生各专门委员会委员，任期三年。具体组成包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任吴建刚为总经理，代行财务负责人职责；FENG YING、张明权、冷爱国、杨小华为副总经理；李淑环为副总经理、董事会秘书，任期三年，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2025年1月11日