（原标题：第三届董事会第二次独立董事专门会议决议）
湖北五方光电股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议于2025年1月7日以通讯方式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，由独立董事吴传娇女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定。
会议审议通过了《关于控股子公司对其控股子公司增资暨关联交易的议案》。独立董事认为，控股子公司湖北五方晶体有限公司对其控股子公司湖北五方新材料有限公司的增资，基于五方新材料经营发展需要，符合公司战略规划，遵循公平公允的市场交易原则，未损害公司及全体股东利益。独立董事一致同意此次增资暨关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
独立董事签名：梅运河、吴传娇、汪涛，日期为2025年1月7日。
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