（原标题：第五届董事会第十八次临时会议决议公告）
永和流体智控股份有限公司第五届董事会第十八次临时会议于2025年1月10日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长魏璞女士召集，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于豁免第五届董事会第十八次临时会议提前通知的议案》。根据《公司章程》及《董事会议事规则》，同意尽快召开董事会临时会议，并豁免提前三日通知的要求。
以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司与全资子公司相互提供担保的议案》。为满足公司及全资子公司浙江永和智控科技有限公司日常经营和业务发展的资金需求，同意公司与永和科技向银行申请的集团资产池额度相互提供担保，担保金额合计不超过5,000万元人民币，担保业务发生期限为自本次董事会审议通过之日起12个月。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《证券日报》的相关公告。备查文件为《永和智控第五届董事会第十八次临时会议决议》。
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