益丰药房: 益丰药房第五届董事会第十二次会议决议内容摘要

（原标题：益丰药房第五届董事会第十二次会议决议）

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-004 债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月10日以通讯方式召开，全体董事均出席且无反对或弃权票，所有议案均获通过。会议主要内容如下：

1. 审议通过《关于豁免第五届董事会第十二次会议通知时限的议案》，因审议事项紧急，豁免通知期限要求，会议于2025年1月10日召开。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》，根据相关法律法规及公司实际需要，拟修订《公司章程》，并提请股东会授权管理层办理工商备案事宜。该议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年1月27日15:00在湖南省长沙市岳麓区金洲大道68号益丰医药物流园3楼召开，主要审议《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。益丰大药房连锁股份有限公司董事会2025年1月11日。