航天电器: 贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月10日上午9:00以通讯表决方式召开，会议由董事长李凌志先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：

1. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》，全体董事选举李凌志先生担任公司董事长职务。

2. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届董事会战略委员会主任委员的议案》，全体董事选举李凌志先生担任公司第八届董事会战略委员会主任委员。

3. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司董事长专题会议议事规则的议案》，该规则已刊登于巨潮资讯网。

4. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于贵州航天电器股份有限公司董事会授权决策方案的议案》。

5. 以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于贵州航天电器股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》。

备查文件为第八届董事会2025年第一次临时会议决议。特此公告。贵州航天电器股份有限公司董事会2025年1月11日。