（原标题：中农发种业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-001
中农发种业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月10日在北京市西城区西单民丰胡同31号中水大厦3层308会议室召开。出席股东和代理人共1,115人，持有表决权的股份总数为396,163,233股，占公司有表决权股份总数的36.6072%。会议由董事长何才文先生主持，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
审议通过三项议案：1) 聘任北京大地泰华会计师事务所为2024年度审计机构，同意票394,729,333股，占比99.6380%；2) 地神公司向黄泛区实业集团预约采购2024--2025年度小麦种生产计划的关联交易，同意票394,737,633股，占比99.6401%；3) 修订《公司董事会议事规则》，同意票391,099,130股，占比98.7217%。
北京天达共和律师事务所邢飞、李秋实律师见证并确认会议合法有效。
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