万顺新材: 关于万顺转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于万顺转2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告）

证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2025-002 债券代码：123085 债券简称：万顺转 2

汕头万顺新材集团股份有限公司发布关于万顺转 2预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告。公司股票自2024年12月25日至2025年1月10日已有10个交易日的收盘价格低于万顺转 2当期转股价格的80%（即4.98元/股），若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的80%，预计有可能触发《募集说明书》中向下修正的相关约定。

万顺转 2基本情况：公司于2020年12月11日向不特定对象发行了900万张可转债，每张面值100元，初始转股价格6.24元/股，转股期自2021年6月17日至2026年12月10日止。转股价格经过多次调整，最新转股价格为6.23元/股，自2024年12月19日起生效。

根据《募集说明书》，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会可提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决。若触发转股价格修正条件，公司拟于触发当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露相关信息。

特此公告。汕头万顺新材集团股份有限公司董事会2025年1月10日。