（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
金卡智能集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月9日召开，采用现场表决和网络投票结合的方式。会议由董事长杨斌先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。共有81名股东参与，代表股份190,879,748股，占公司有表决权股份总数的45.9295%。
会议审议通过了三项议案：1) 选举第六届董事会非独立董事，包括杨斌、仇梁、刘中尽、王勇、李玲玲、马风理；2) 选举第六届董事会独立董事，包括李建勋、施海娜、唐国华；3) 选举第六届监事会非职工代表监事，包括余冬林、陈时健。各候选人得票率均超过96%，其中李玲玲和唐国华得票率最高，分别为99.6697%和99.6765%。
北京金诚同达律师事务所郑寰律师和王迟律师现场见证并出具法律意见书，确认会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。
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