金卡智能: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

金卡智能集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年1月9日召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由杨斌先生主持。会议审议通过以下议案：

《关于选举第六届董事会董事长的议案》，选举杨斌先生担任公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》，设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员分别为：战略委员会：杨斌先生（召集人）、李建勋先生、刘中尽先生；审计委员会：施海娜女士（召集人）、唐国华先生、王勇先生；薪酬与考核委员会：唐国华先生（召集人）、施海娜女士、李玲玲女士。
《关于聘任高级管理人员的议案》，续聘杨斌先生为公司总裁，仇梁先生、刘中尽先生为副总裁，李玲玲女士为财务总监、董事会秘书兼副总裁，任期至本届董事会届满。
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，续聘汪菲女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。