（原标题：第四届董事会第十七次会议决议的公告）
证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-001
山西壶化集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2025年1月9日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，会议由董事长秦东召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以总额不低于人民币1,900万元（含），不超过人民币2,000万元（含）的自有资金回购公司已发行股份，实施期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。该事项符合《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。
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