杰创智能: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

杰创智能科技股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于2025年1月5日发出，会议于2025年1月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长孙超先生主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

关于变更非独立董事暨变更法定代表人的议案：李卓屏女士因工作调整辞去第四届董事会非独立董事职务，仍担任高级副总裁、财务总监。提名孙鹏先生为新任非独立董事并担任法定代表人，孙超先生继续担任董事长，龙飞先生继续负责业务拓展及内部经营管理工作。该议案需提交股东大会审议。
关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记、备案的议案：董事会同意变更公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，提请股东大会授权管理层及相关人员办理工商变更登记备案程序。该议案需提交股东大会审议。
关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案：董事会同意于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会。

特此公告。