（原标题：关于董事变动、选举董事长及董事会专门委员会成员变动的公告）
深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会于2025年1月9日收到非执行董事李晓艳女士的辞职报告，因其工作变动辞去非执行董事、董事会审核委员会成员与薪酬委员会成员职务，辞职即时生效。李晓艳女士确认与董事会无意见分歧，亦无其他事项需通知证券持有人等。
同日召开的2025年第一次临时股东大会选举徐恩利先生为第九届董事会执行董事，伍燕凌女士和张坚女士为第九届董事会非执行董事，任期自2025年1月9日至第九届董事会届满。董事会一致推选徐恩利先生担任本公司董事长，同时委任其为战略委员会主席及提名委员会成员；文亮先生为薪酬委员会成员；徐华翔先生为提名委员会成员，任期均至第九届董事会届满。
董事会专门委员会成员构成变更如下：战略委员会成员为徐恩利先生（主席）、廖湘文先生、戴敬明先生、李飞龙先生和缪军先生；审核委员会成员为李飞龙先生（主席）、缪军先生和颜延先生；薪酬委员会成员为李飞龙先生（主席）、徐华翔先生和文亮先生；提名委员会成员为缪军先生（主席）、李飞龙先生、徐华翔先生、徐恩利先生和姚海先生。
本公司董事会对新任董事表示欢迎，并感谢李晓艳女士的贡献。
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