报 喜 鸟: 国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司2021年度非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见内容摘要

（原标题：国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司2021年度非公开发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见）

国元证券股份有限公司作为报喜鸟控股股份有限公司2021年度非公开发行股票的持续督导机构，对报喜鸟2021年度非公开发行股票限售股份解除限售上市流通事项进行了核查。经中国证监会核准，公司向吴志泽非公开发行241,721,855股，发行价格为3.02元/股，于2022年1月10日上市。吴志泽认购的股票锁定期为36个月，将于2025年1月10日上市流通。本次解除限售股份数量为241,721,855股，占公司总股本的16.56%，解除限售的股东为吴志泽。本次解除限售后，有限售条件流通股由279,560,401股减少至37,838,546股，无限售条件股份由1,179,773,328股增加至1,421,495,183股。吴志泽承诺认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让，并保证公司在人员、财务、机构、资产及业务等方面的独立性，避免同业竞争，减少或避免关联交易。截至核查意见出具日，吴志泽严格履行了上述承诺，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也不存在对其提供违规担保等行为。保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。