（原标题：第七届董事会第四十八次会议决议公告）
证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2025-005
天津力生制药股份有限公司第七届董事会第四十八次会议于2025年01月08日以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。依据《公司章程》，公司定于2025年02月05日下午3:00在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。
备查文件包括：1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。天津力生制药股份有限公司董事会2025年01月10日。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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