（原标题：莫高股份2025年第一次临时股东大会会议资料）
甘肃莫高实业发展股份有限公司将于2025年1月27日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月20日。
会议主要审议三项议案：1. 关于公司董事会换届选举第十一届非独立董事的议案，提名牛济军、马建林、张新军、周玉斌、邢亮、牛育林为非独立董事候选人；2. 关于公司董事会换届选举第十一届独立董事的议案，提名陈垣、王森、王雷为独立董事候选人；3. 关于公司监事会换届选举第十一届股东代表监事的议案，提名王刚、张雷为股东代表监事候选人。所有选举均采用累积投票制。
会议还将统计现场及网络投票结果，由主持人宣布表决结果和决议，律师将出具法律意见书。
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