莫高股份: 莫高股份第十届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：莫高股份第十届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2025-02

甘肃莫高实业发展股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2024年12月30日以送达、电子邮件方式发出通知，2025年1月9日下午以通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，由董事长杜广真主持，监事会成员、高级管理人员列席。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举的议案》。根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司推荐，董事会同意提名牛济军、马建林、张新军、周玉斌、邢亮、牛育林为第十一届董事会非独立董事候选人；提名陈垣、王森、王雷（会计专业人士）为独立董事候选人。上述候选人资格已通过董事会提名委员会审核，任期自股东大会选举通过之日起三年，并将提交2025年第一次临时股东大会选举。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。同意2025年1月27日下午14：30召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2025年1月20日。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会，二○二五年一月十日。