（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
证券代码：002983 股票简称：芯瑞达 公告编号：2025-001
安徽芯瑞达科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年1月9日召开，会议通知已于2025年1月4日发出，会议由董事长彭友先生主持，9名董事全部出席。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于续聘总经理的议案》，同意聘任李泉涌先生为公司2025年度轮值总经理，任期一年。
审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》。
审议通过《关于修订<内部控制管理制度>等公司治理制度的议案》，具体包括修订《内部控制管理制度》《董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理制度》《内部审计制度》《内幕信息保密制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理办法》《重大信息内部报告制度》《总经理工作细则》等制度。
上述制度具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。备查文件包括第三届董事会第十七次会议决议及董事会提名委员会2025年第一次会议决议。
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