（原标题：2025年度第一临时股东大会决议公告）
证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2025-002
神州数码信息服务集团股份有限公司2025年度第一次临时股东大会于2025年1月9日下午14:30召开，会议地点为北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店东楼第一会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事王巍先生主持。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共603人，代表股份458,115,129股，占公司有表决权股份总数的47.6749%。
会议审议通过三项议案：1) 预计公司及下属子公司2025年度担保额度；2) 为控股子公司提供财务资助；3) 预计2025年度与神州数码集团股份有限公司日常关联交易额度。各项议案均获得高比例赞成票通过。
泰和泰律师事务所程凤律师、谢运莉律师出席并见证了本次会议，认为会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定，会议召集人、出席人员资格合法，表决程序和结果合法有效。
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