运机集团: 招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司持续督导2024年现场检查报告内容摘要

（原标题：招商证券股份有限公司关于四川省自贡运输机械集团股份有限公司持续督导2024年现场检查报告）

招商证券股份有限公司对四川省自贡运输机械集团股份有限公司（简称“运机集团”）进行了2024年度持续督导现场检查。检查时间为2024年12月18日至2024年12月30日，检查人员为王志鹏、袁天野。

检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。检查手段包括查阅公司章程、三会资料、内部审计报告、审计委员会文件、信息披露文件及相关支持性文件，访谈公司管理层及有关人员，查看募投项目现场等。

检查结果显示，公司章程和治理制度完备且合规，三会规则得到严格执行，会议记录完整，董监高依法履职，公司保持独立性，无同业竞争。内部控制方面，内部审计制度健全，审计委员会按规定召开会议并提交报告。信息披露真实、完整、及时，无重大遗漏。公司建立了防止控股股东及其他关联人占用资金的制度，关联交易合规且价格公允。募集资金使用规范，无第三方占用或违规情形。业绩波动合理，与同行业公司相比无明显异常。公司及股东承诺均得到完全履行。其他重要事项如现金分红、大额资金往来、重大投资等均合法合规。现场检查未发现问题。