光正眼科: 第五届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第三十一次会议决议公告）

光正眼科医院集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2025年1月7日召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》，提名周永麟、陈少伟、王勇、冯新、李俊英、Zhou Meixin为第六届董事会非独立董事候选人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》，提名汪东生、YAN,Aimin、郑石桥为第六届董事会独立董事候选人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度与光正燕园及其控制的子公司发生日常关联交易总额不超过1,500万元，董事长周永麟先生、董事王建民先生回避表决，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

4. 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意对全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司下属公司上海新视界东区眼科医院有限公司增资4,000万元，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

5. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，定于2025年1月24日召开临时股东大会，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。